原标题:案情震惊公安部!涉案 1.6 亿,114 人落网“长城” 1 号案件告破

  来源:ZAKER 哈尔滨

  看到同学每天在国内外 “ 游玩 ”、遍尝美食、快乐奢华,市民高红一番询问后便也学着去网络博彩中心去 “ 赚钱 ”,结果半年下来,输掉了 96 万元。这是全国长城 2 号打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动中的1号案件,案情震惊公安部。

  奢华朋友圈,引诱同学进入黑彩陷井

  2018 年 7 月 19 日,市民高红来到哈尔滨市公安局道里分局报警。她说,年初时,经常看到同学小丽晒朋友圈,今天坐游轮、明天去国外的,整天除了玩,就是品尝天下美食。高红做生意多年,家境不错,但与小丽的生活相比,还是逊色不少。于是,高红请教小丽的 “ 成功之路 ”,小丽煞有介事地向高红推荐了一个名叫 “ 和天下 ” 的网络彩票平台。

  “ 就是一个网络黑彩,但网站制作和管理看起来十分正规,而且赔率高的让人心动。” 高红向警察说。起初,她每次只买个三十五十的,小有盈余后,胆子开始放大。此时,网站客服阿黑加了她的 QQ,开始以朋友的身份,指导她 “ 赚钱 ”,投注开始翻倍增加。

  直到报案前,高红发现自己在彩票网站的流水已经超过 200 多万元,自己投入 96 万元本金全部打了水漂。

  在哈市警方持续加大打击网络黑彩的情况下,这起案值近百万的报警引起了警方高度关注。道里公安分局立即抽调刑侦二大队、技侦大队、网安大队、工农派出所、康安派出所等多部门人员,迅速成立 “2.19” 专案组,开展案件侦破工作。

  警察陪玩一个月,绘出黑彩网站架构图

  “ 接着玩,别停。” 这是专案组给高红下的 “ 命令 ”。而此时,高红从下注到与客服聊天、充值、提现等等,都是在民警的关注下完成的。与此同时,多组侦查员分头工作,对 “ 和天下 ” 网络平台,展开调查。

  经过了一个多月的工作,“ 和天下 ” 网格博彩平台的组织架构、核心成员、犯罪手段及操作流程,终于显现在侦查员的面前。

  正如高红所讲,这就是一家黑彩。为了躲避打击,“ 和天下 ” 每隔两三个月就会易名为 “ 柒鑫银河网址 ”、“ 百盛 ” 等博彩网站,客服也会引导原来的玩家进入新网站。这些博彩平台全部搭建在老挝、柬埔寨、菲律宾等境外,共有 20 多个。

  为了达到赚钱的目地,这些网站分工明确,从底层算起,有客服、组长、代理、总管和技术总监。其中客服又分为交友客服、充值客服和彩金客服。当发现有 “ 潜力 ” 的客户后,组长便会加被害人好友,阿黑就是其中之一,他们会通过交朋友的方式,引导客户越陷越深,越输越多。

  十几名组长上面会有一名代理,负责考核和指导各小组工作,配发手机、电脑等犯罪工具,并发放工资和提成。总管负责管理各代理,并对金主(网站老大)杨伦负责,技术总监则承担网站的技术开发和维护。

  至去年末,这个由上百人组成的境外赌博犯罪团伙架构图已经挂在了专案组的墙上,但由于这些人多数都在境外操纵作案,专案组一直没有找到合适的抓捕时机。

  喽啰先后被抓,金主竟在拘留所

  去年 12 月,公安部刑侦局在专门听取了 “2.19” 特大跨境网络赌博、诈骗案汇报后,立即将其列入督办案件和长城 2 号行动打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动的1号案件,强力推进案件侦破。2019 年 12 月 20 日,在公安部的统一组织下,“2.19” 案件境内集中收网行动开始,共抓捕犯罪集团成员 53 名,收缴、查封、冻结涉案资产折合人民币 1.6 亿元。

  在抓捕过程中,警方发现,当被害人将资金转入网站后,这笔钱就会立即由后台客服通过多个第三方公司搭建的虚拟支付平台转移到第四方公司搭建的虚假商户对公账户。然后这笔钱再通过地下钱庄层层转款,最终存入到金主杨伦指定的账户。

  半数喽啰被抓,但金主杨伦却一直没有踪影。直到今年元旦过后,侦查员突然发现了杨伦在湖南一拘留所里的信息。1 月 15 日,专案组民警连夜赶赴湖南省娄底市,在拘留所里将因参与赌博被拘留的杨伦押解回哈市。

  今年疫情发生后,专案组继续加大对境内外在逃嫌疑人的缉捕力度。从 5 月 16 日,经公安部牵头,辽宁、吉林、福建、江西、江苏、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南等 11 个省、自治区、直辖市警方配合,哈市两个工作组赶赴各地开展第二次统一收网,又抓捕嫌疑人 60 人。

  截至目前,“2.19” 专案已抓获犯罪嫌疑人 114 人,收缴手机 40 余部、电脑 25 台、银行卡 100 余张,扣押房产 4 套、车辆 5 台、名表 7 只,冻结银行卡 750 余张、资金 1.2 亿余元,收缴、查封、冻结资产折合人民币 1.6 亿元。

  29 岁的 “ 金主 ” 杨伦交代,自己之前也是一名黑彩网站的客服,2017 年末出来单干,并通过同乡好友大量招募人员,培训后分成若干小组,狂疯作案。期间,网站会将拍摄好的在国内外游玩的图片发给身边的人,让其转发,吸引人们上当。其中引诱高红被骗的同学小丽,连护照都没有。由于平台和设备都设在境外,杨伦一直以为自己很安全,经常在境内外游玩。

  专案组提示:

  除了正规彩票外,任何一家网络黑彩都是以赢利为目的,赢小输大,中奖可调,骗你钱财的伎俩很多。大家只要不参与,不相信那种 “ 一夜暴富 ” 的谎言,就是可以避免上当。

  (文中当事人为化名)